1
В Москве задержали банду, обналичившую 30 миллиардов рублей
В Москве полиция задержала банду, незаконно обналичившую более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя
пресс-службы ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу Романа Михайлова.
Когда именно задержали преступников, Михайлов не уточнил.
В банду вошли три человека – менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам.
Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты.
Для проведения операций задержанные использовали расчетные счета и реквизиты фирм-«однодневок», а их клиентами были различные организации, зарегистрированные в ЦФО и имеющие необходимость обналичить или перевести деньги, в том числе за рубеж. Деньги выдавали через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из членов банды.
По факту преступления возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанным грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до миллиона рублей. Имена задержанных не разглашаются.
Астраханский завод ограбили на 180 миллионов
Группа вооруженных людей напала на один из заводов в Астрахани и похитила с его территории партию платиновых болванок. Как сообщает вечером в воскресенье, 25 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, это произошло накануне ночью.
По словам собеседника агентства, на завод проникли 10–12 преступников в масках. Они «нейтрализовали охранников, затем зашли в цех, где в это время работала ночная смена, повредили оборудование, после чего похитили порядка 40 платиновых болванок и, загрузив их в автомобиль, скрылись».
Источник сообщил также, что стоимость похищенного составила более 160 миллионов рублей.
В Управлении МВД РФ по Астраханской области «Интерфаксу» подтвердили факт нападения на завод «Астраханское стекловолокно» и сообщили, что общий вес похищенных болванок составляет 100–150 килограммов. Сумму нанесенного ущерба в ведомстве оценили в 180 миллионов рублей.
